Bắt nóng nhiều vụ
Liên tục từ cuối năm 2016 đến nay, các đơn vị Hải quan phía Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng quá cảnh đã tự ý phá niêm phong hải quan, lấy hàng trong container tuồn vào thị trường nội địa. Cuối năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện nhiều lô hàng quá cảnh đã làm thủ tục ra khỏi cửa khẩu nhập nhưng không được vận chuyển đến cửa khẩu xuất. Điển hình là trường hợp Công ty TNHH Vận tải Thương mại dịch vụ Triệu Hiển (557B, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. HCM) mở tờ khai vận chuyển tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để quá cảnh lô hàng 180 chiếc điện thoại iPhone 7 và iPhone 7 Plus sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh. Tại cửa khẩu Mộc Bài, cơ quan Hải quan nghi vấn nên kiểm tra thực tế hàng hóa, đã phát hiện chỉ còn 1 chiếc điện thoại iPhone 7, 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus và có thêm 16 thùng kem đánh răng, 2 thùng dầu gội đầu. Như vậy, 178 chiếc điện thoại iPhone 7 và iPhone 7 Plus đã không được quá cảnh sang Campuchia mà bị thẩm lậu vào Việt Nam. Liên quan đến vụ việc này, Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Theo Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM, lợi dụng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh, một số DN khai báo chung chung là hàng quá cảnh thông thường nhưng thực chất là hàng phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Một số DN lợi dụng quy định tự quản lý, tự vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ để tuồn hàng vào nội địa tiêu thụ trốn thuế. Có những trường hợp lô hàng vừa vận chuyển ra khỏi cổng cảng, các DN đã tìm mọi cách để đánh tháo hàng. Thậm chí có DN sau khi rút ruột đã không vận chuyển hàng đến cửa khẩu. Điển hình là tờ khai vận chuyển số 500050661061 do Công ty TNHH TM DV XNK quốc tế Bình Chánh vận chuyển, mặt hàng khai báo là dụng cụ nhà bếp, máy lạnh, máy nóng lạnh, máy lọc nước, mới 100%, đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phê duyệt vận chuyển đến cửa khẩu xuất. Tuy nhiên, DN không vận chuyển lô hàng trên đến cửa khẩu Hoa Lư – Bình Phước theo đúng tuyến khai báo để xuất khẩu, mà tuồn hàng vào nội địa để tiêu thụ trái phép. Điều đáng chú ý, khi tiến hành điều tra xác minh tại địa chỉ đăng kí hoạt động của DN này, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện đây là DN “ma”.
Không chỉ có vụ việc trên, trước đó, ngày 5/8/2016, từ dấu hiệu nghi vấn, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM theo dõi lô hàng quá cảnh thuộc tờ khai vận chuyển số 500050552120 do Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa dịch vụ T.A. vận chuyển, mặt hàng khai báo là bìa carton, vận chuyển từ Tân Cảng- Hiệp Phước đi cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh. Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- Công an TP.HCM phát hiện chiếc xe vận chuyển container hàng quá cảnh nêu trên đến kho hàng tại Cần Đước – Long An. Qua khai thác nhanh tài xế chiếc xe trên, ông này khai nhận trước đó có vận chuyển container hàng quá cảnh thuộc tờ khai vận chuyển 500050552120 đến kho này và “xuống” hàng tại đây, sau đó chèn 1 lớp carton vào đầu container vận chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài để xuất đi Campuchia.
Đối tượng chuyển hướng
Sau khi liên tiếp phát hiện nhiều vụ lợi dụng hàng quá cảnh qua cảng Cát Lái để buôn lậu, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan TP.HCM tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, phối hợp với các đơn vị hải quan địa phương kiểm soát chặt chẽ tuyến đường này. Tuy nhiên, sau đó, một số đối tượng đã chuyển hướng lợi dụng luồng hàng quá cảnh qua cửa khẩu cảng Cái Mép- Vũng Tàu.
Ngày 8/2/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh), Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan) và Chi cục Hải quan cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu) phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh, phát hiện hàng lậu trị giá ước tính khoảng 8 tỷ đồng. Số hàng này thuộc tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Tiếp vận XITLO (trụ sở tại P.7, Q.3, TP.HCM) do ông Lê Minh Phương đại diện đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu) ngày 14/1/2017. Lô hàng được vận chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài để xuất đi Campuchia nên được đưa vào khu vực giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài ngày 17/1/2017, nhưng sau đó không có người đến làm thủ tục xuất khẩu lô hàng. Qua công tác giám sát, lực lượng Hải quan phát hiện tình trạng niêm phong chì tàu biển đã bị đục có thể tháo rời, niêm phong của Hải quan có dấu hiệu làm giả. Kiểm tra lô hàng, lực lượng Hải quan phát hiện hàng hoá thực tế trong container trên gồm 1.257 chai nước hoa, 58 chai rượu ngoại, 607 điện thoại iPhone, 100 đồng hồ đeo tay hiệu Apple, 86 máy tính bảng… Tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trước đó, vào cuối tháng 1/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) phối hợp với Công an Bình Dương, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) triệt phá một đường dây buôn lậu lợi dụng việc chuyển hàng quá cảnh để tuồn hàng lậu vào Việt Nam. Lô hàng này được nhập khẩu từ Singapore qua cảng Cái Mép, quá cảnh ở Việt Nam và xuất khẩu sang Campuchia. Tuy nhiên, khi qua địa bàn Bình Dương, chiếc container được chở thẳng vào đậu trong kho hàng của một doanh nghiệp tư nhân (Đại lộ Bình Dương, TX.Thuận An, Bình Dương) để cắt niêm chì, lấy hàng hóa, sau đó đưa các thùng nhựa vào. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 thùng rượu ngoại, gần 600 thùng sữa ngoại, cùng hàng trăm thùng bài tú lơ khơ. Chủ lô hàng trên là Công ty TNHH Thương mại T.T có địa chỉ tại TP.HCM. Tất cả hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ, với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.
| Quá cảnh hàng hóa là hình thức “mượn đường” để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ và là phương thức kinh doanh, vận tải phổ biến theo thông lệ quốc tế. Nhưng gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng loại hình này để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại. |