/ By Vietrans Admin / Chung • Tin tức/ / 0 Comments

BIẾN TƯỚNG BUÔN LẬU QUA LOẠI HÌNH HÀNG QUÁ CẢNH – BÀI 2: CHẶN BẮT NGAY TẠI CỬA KHẨU

(HQ Online)- Liên tục trong thời gian gần đây, khi nghi ngờ một số lô hàng quá cảnh qua cảng Cái Mép và cảng Cát Lái TP.HCM, các đơn vị hải quan gồm: Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan), Cục Hải quan TP.HCM, Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu đã thực hiện kiểm tra, bắt giữ  ngay tại cửa khẩu, với số lượng lên đến hàng chục container.

Hàng lậu bị phạt hiện trong lô hàng quá cảnh tại cảng Cái Mép- Vũng Tàu. Ảnh: T.H.

Chủ yếu là hàng cấm

Các lô hàng bị phát hiện, bắt giữ  ngay tại cửa khẩu hầu hết là do cơ quan Hải quan thực hiện khám xét vì các DN vận chuyển đều chối bỏ hàng, hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là điện tử, điện lạnh cấm nhập khẩu, hàng vận chuyển quá cảnh có điều kiện.

Ngày 5/5, tại cảng Cát Lái- TP.HCM, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và các cơ quan chức năng thực hiện khám xét 2 container hàng trung chuyển, phát hiện chứa rất nhiều hàng lậu, hàng cấm. Theo lãnh đạo Đội 3,  2 container hàng nêu trên là hàng trung chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam để qua Campuchia. Khi lô hàng cập cảng Cát Lái, Đội 3-Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã theo dõi, giám sát và thực hiện quyết định khám xét. Kết quả phát hiện trong 2 container chứa gần 100 xe gắn máy; nhiều thiết bị văn phòng, âm ly… đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Trước đó, tại cảng Cái Mép (Bà Rịa- Vũng Tàu), Đội 3 – Cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép cũng đã nghi vấn nhiều lô hàng quá cảnh, nên thực hiện khám xét, phát hiện hàng chục container hàng quá cảnh chứa hàng lậu là hàng điện tử, điện lạnh, xe máy… tất cả đều đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Có những trường hợp, các đối tượng còn cất giấu cả xe ô tô trong lô hàng quá cảnh. Điển hình, tháng 6/2016, khám xét lô hàng vận chuyển quá cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam để xuất khẩu sang Campuchia, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp Đội 3 – Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện bên trong chứa 2 chiếc ô tô đã qua sử dụng và hàng chục động cơ ô tô đã qua sử dụng. Lô hàng này do Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại XNK Ngân hàng thực phẩm (140/12 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp TP.HCM) là người vận chuyển, hàng hóa thể hiện là container vải vụn, mới 100%.  Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, đối với số hàng sai khai báo này theo quy định nếu quá cảnh phải có giấy phép của Bộ Công Thương, DN không có giấy phép này nên mới ngụy trang là vải vụn!

Không chỉ hàng lậu, hàng cấm ẩn danh hàng quá cảnh vận chuyển qua đường biển, các đối tượng còn lợi dụng đường hàng không quá cảnh những lô hàng có trị giá cao. Mới đây, vào cuối tháng 4/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện lô hàng thiết bị y tế là máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng, nhưng khi làm thủ tục nhập khẩu, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong (địa chỉ: 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM)- doanh nghiệp đứng tên mở tờ khai hải quan, đã khai báo lô hàng nhập khẩu mới 100% nhằm trốn tránh việc xin giấy phép của Bộ Công Thương. Lô hàng này gồm 10 kiện, trọng lượng 5,7 tấn, trị giá khoảng trên 3,2 tỷ đồng cũng với phương thức lợi dụng quá cảnh đi Campuchia để nhập hàng cấm.

Đủ chiêu trò

Ngoài những thủ đoạn trên, một số đối tượng còn lợi dụng loại hình hàng quá cảnh được miễn kiểm tra thực tế để chuyển loại hình, thẩm lậu trở lại thị trường Việt Nam tiêu thụ… Trên thực tế, cơ quan Hải quan đã phát hiện một số trường hợp thể hiện người nhận hàng ban đầu theo khai báo trên manifest là DN tại Việt Nam, khi cơ quan Hải quan hoặc các lực lượng chức năng khác phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, tiến hành kiểm tra hàng hóa thì DN không đến làm thủ tục, sau đó “xuất chiêu” điều chỉnh người nhận hàng tại Campuchia và các nước khác và làm thủ tục quá cảnh lô hàng.

Một thủ đoạn gian lận nữa đối với hàng quá cảnh đó là đối với những lô hàng gồm mặt hàng nhập khẩu có điều kiện hoặc hàng cấm nhập khẩu, sau khi lô hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, DN sẽ tìm cách đưa trở lại Việt Nam bằng nhiều phương thức khác nhau: Chia nhỏ lô hàng vận chuyển về Việt Nam qua đường mòn, lối mở, cánh gà; hoặc DN mở tờ khai, lợi dụng việc phân luồng miễn kiểm tra để nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Điển hình cho thủ đoạn trên, mới đây ngày 3/5/2017, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong (doanh nghiệp đứng tên mở tờ khai hải quan) hoàn tất thủ tục hải quan cho lô hàng khai báo là mặt hàng thuốc tân dược gồm 41 kiện (gần 500 nghìn viên thuốc đặc trị các loại) có trọng lượng gần 1 tấn, trị giá gần 5 tỷ đồng, quá cảnh đi Campuchia  qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) và đã hoàn thành thủ tục hải quan theo đúng quy định để chuyển lô hàng này qua biên giới Việt Nam – Campuchia. Nhận định đây là chiêu thức của DN nhằm qua mặt lực lượng chức năng để thẩm lậu số hàng trên vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch, Chi cục đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thông báo, phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về buôn lậu (C74) – Bộ Công an theo dõi chặt chẽ tuyến đường vận chuyển của lô hàng trên và đã phát hiện chuyến hàng được thẩm lậu ngược vào nội địa rạng sáng ngày 9/5/2017 qua đường mòn cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh)… Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trung bình một tháng, đơn vị làm thủ tục cho trên 2.800 tờ khai vận chuyển đối loại hình hàng quá cảnh. Trong đó, hàng hóa chủ yếu qua 3 cửa khẩu chính, gồm: Mộc Bài (Tây Ninh) trên 2.000 tờ khai; Xa Mát (Tây Ninh) gần 400 tờ khai và Hoa Lư (Bình Phước) trên 350 tờ khai.

Lê Thu

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/

/ By Vietrans Admin / Chung • Tin tức/ • • / 0 Comments

BIẾN TƯỚNG BUÔN LẬU QUA LOẠI HÌNH HÀNG QUÁ CẢNH – BÀI 1: TÁO TỢN PHÁ NIÊM PHONG, TUỒN HÀNG VÀO NỘI ĐỊA

(HQ Online)- Thay vì vận chuyển hàng hóa theo loại hình quá cảnh đến cửa khẩu xuất để thực hiện thủ tục xuất khẩu theo quy định, một số doanh nghiệp đã có hành vi tự ý phá niêm phong hải quan, tuồn hàng vào nội địa tiêu thụ, trốn thuế.

Lô hàng xe máy, điện tử đã qua sử dụng ẩn trong lô hàng quá cảnh do cơ quan Hải quan phát hiện tại cảng Cát Lái ngày 5/5/2017.  Ảnh: T.H.

Bắt nóng nhiều vụ

Liên tục từ cuối năm 2016 đến nay, các đơn vị Hải quan phía Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng quá cảnh đã tự ý phá niêm phong hải quan, lấy hàng trong container tuồn vào thị trường nội địa. Cuối năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện nhiều lô hàng quá cảnh đã làm thủ tục ra khỏi cửa khẩu nhập nhưng không được vận chuyển đến cửa khẩu xuất. Điển hình là trường hợp Công ty TNHH Vận tải Thương mại dịch vụ Triệu Hiển (557B, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. HCM) mở tờ khai vận chuyển tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để quá cảnh lô hàng 180 chiếc điện thoại iPhone 7 và iPhone 7 Plus sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh. Tại cửa khẩu Mộc Bài, cơ quan Hải quan nghi vấn nên kiểm tra thực tế hàng hóa, đã phát hiện chỉ còn 1 chiếc điện thoại iPhone 7, 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus và có thêm 16 thùng kem đánh răng, 2 thùng dầu gội đầu. Như vậy, 178 chiếc điện thoại iPhone 7 và iPhone 7 Plus đã không được quá cảnh sang Campuchia mà bị thẩm lậu vào Việt Nam. Liên quan đến vụ việc này, Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM, lợi dụng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa quá cảnh, một số DN khai báo chung chung là hàng quá cảnh thông thường nhưng thực chất là hàng phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Một số DN lợi dụng quy định tự quản lý, tự vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ để tuồn hàng vào nội địa tiêu thụ trốn thuế. Có những trường hợp lô hàng vừa vận chuyển ra khỏi cổng cảng, các DN đã tìm mọi cách để đánh tháo hàng. Thậm chí có DN sau khi rút ruột đã không vận chuyển hàng đến cửa khẩu. Điển hình là tờ khai vận chuyển số 500050661061 do Công ty TNHH TM DV XNK quốc tế Bình Chánh vận chuyển, mặt hàng khai báo là dụng cụ nhà bếp, máy lạnh, máy nóng lạnh, máy lọc nước, mới 100%, đã được Chi cục  Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phê duyệt vận chuyển đến cửa khẩu xuất. Tuy nhiên, DN không vận chuyển lô hàng trên đến cửa khẩu Hoa Lư – Bình Phước theo đúng tuyến khai báo để xuất khẩu, mà tuồn hàng vào nội địa để tiêu thụ trái phép. Điều đáng chú ý, khi tiến hành điều tra xác minh tại địa chỉ đăng kí hoạt động của DN này, Đội Kiểm soát Hải quan phát hiện đây là DN “ma”.

Không chỉ có vụ việc trên, trước đó, ngày 5/8/2016, từ dấu hiệu nghi vấn, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM theo dõi lô hàng quá cảnh thuộc tờ khai vận chuyển số 500050552120 do Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa dịch vụ T.A. vận chuyển, mặt hàng khai báo là bìa carton, vận chuyển từ Tân Cảng- Hiệp Phước đi cửa khẩu Mộc Bài- Tây Ninh. Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ- Công an TP.HCM phát hiện chiếc xe vận chuyển container hàng quá cảnh nêu trên đến kho hàng tại Cần Đước – Long An. Qua khai thác nhanh tài xế chiếc xe trên, ông này khai nhận trước đó có vận chuyển container hàng quá cảnh thuộc tờ khai vận chuyển 500050552120 đến kho này và “xuống” hàng tại đây, sau đó chèn 1 lớp carton vào đầu container vận chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài để xuất đi Campuchia.

Đối tượng chuyển hướng

Sau khi liên tiếp phát hiện nhiều vụ lợi dụng hàng quá cảnh qua cảng Cát Lái để buôn lậu, lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan TP.HCM tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, phối hợp với các đơn vị hải quan địa phương kiểm soát chặt chẽ tuyến đường này. Tuy nhiên, sau đó, một số đối tượng đã chuyển hướng lợi dụng luồng hàng quá cảnh qua cửa khẩu cảng Cái Mép- Vũng Tàu.

Ngày 8/2/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh), Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan) và Chi cục Hải quan cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu) phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh, phát hiện hàng lậu trị giá  ước tính khoảng 8 tỷ đồng. Số hàng này thuộc tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Tiếp vận XITLO (trụ sở tại P.7, Q.3, TP.HCM) do ông Lê Minh Phương đại diện đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu) ngày 14/1/2017. Lô hàng được vận chuyển đến cửa khẩu Mộc Bài để xuất đi Campuchia nên được đưa vào khu vực giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài ngày 17/1/2017, nhưng sau đó không có người đến làm thủ tục xuất khẩu lô hàng. Qua công tác giám sát, lực lượng Hải quan phát hiện tình trạng niêm phong chì tàu biển đã bị đục có thể tháo rời, niêm phong của Hải quan có dấu hiệu làm giả. Kiểm tra lô hàng, lực lượng Hải quan phát hiện hàng hoá thực tế trong container trên gồm 1.257 chai nước hoa, 58 chai rượu ngoại, 607 điện thoại iPhone, 100 đồng hồ đeo tay hiệu Apple, 86 máy tính bảng… Tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) phối hợp với Công an Bình Dương, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) triệt phá một đường dây buôn lậu lợi dụng việc chuyển hàng quá cảnh để tuồn hàng lậu vào Việt Nam. Lô hàng này được nhập khẩu từ Singapore qua cảng Cái Mép, quá cảnh ở Việt Nam và xuất khẩu sang Campuchia. Tuy nhiên, khi qua địa bàn Bình Dương, chiếc container được chở thẳng vào đậu trong kho hàng của một doanh nghiệp tư nhân (Đại lộ Bình Dương, TX.Thuận An, Bình Dương) để cắt niêm chì, lấy hàng hóa, sau đó đưa các thùng nhựa vào. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 thùng rượu ngoại, gần 600 thùng sữa ngoại, cùng hàng trăm thùng bài tú lơ khơ. Chủ lô hàng trên là Công ty TNHH Thương mại T.T có địa chỉ tại TP.HCM. Tất cả hàng hóa đều không có hóa đơn chứng từ, với tổng giá trị gần 10 tỷ đồng.

Quá cảnh hàng hóa là hình thức “mượn đường” để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ và là phương thức kinh doanh, vận tải phổ biến theo thông lệ quốc tế. Nhưng gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp lợi dụng loại hình này để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
Lê Thu

Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/